غسيل الأموال يعد من الجرائم الخطيرة لذلك تولي السلطات السعودية اهتماماً كبيراً بمكافحة هذه الجريمة، حيث وضعت تشريعات صارمة تهدف إلى ردع مرتكبيها ومعاقبتهم بأقصى العقوبات.
في مقالنا هذا، سوف نستعرض عقوبة غسيل الأموال للمقيمين والوافدين بالسعودية، استناداً إلى نظام مكافحة غسل الأموال، فتابع معنا.
لاستشارة افضل محامي جنائي في السعودية من خلال صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
عقوبة غسيل الأموال للمقيمين والوافدين بالسعودية.
تعد جريمة غسيل الأموال في السعودية من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تواجهها المملكة العربية السعودية بحزم، نظراً لتأثيرها السلبي على الاقتصاد والمجتمع.
تقوم السلطات السعودية بمكافحة هذه الجريمة بفرض عقوبات صارمة على كل من يرتكبها، سواء من المواطنين أو المقيمين أو الوافدين.
حيث حدد نظام مكافحة غسل الأموال مرتكب جريمة غسل الأموال وهو بحسب المادة 2 من يقوم بأي من الأفعال التالية:
- من قام بتحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه المسبق بأنها ناتجة عن جريمة؛ قاصداً بذلك إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال ، أو من أجل مساعدة شخص متورط في ارتكاب هذه الجريمة للإفلات من عقوبتها.
- من اكتسب الأموال أو استخدمها، مع علمه بأنها ناتجه عن جريمة أو مصدر غير مشروع.
- من اخفى او موه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
- من شرع في ارتكاب أي من الأفعال السابقة أو اشترك في ارتكابها.
ووفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5/2/1439هـ، تتراوح عقوبة غسيل الأموال في السعودية بين السجن والغرامة، حيث نصت المادة 26 من النظام على معاقبة كل من تثبت عليه جريمة غسل الأموال بما يلي:
السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو غرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي، أو بكلتا العقوبتين معاً.
كما ينص النظام على مصادرة الأموال المغسولة، وكذلك الأدوات والمعدات المستخدمة في الجريمة.
بالإضافة إلى ذلك، يعاقب الأجانب المدانين بجريمة غسيل الأموال بالإبعاد من المملكة ولا يسمح لهم بالعودة بعد تنفيذ العقوبة المنصوص عليها، كما ورد في المادة 28، حيث يمنع عليهم العودة إلى المملكة مجددًا بعد الإبعاد.
يجب أن يدرك المقيمون والوافدون أن العقوبات على جريمة غسيل الأموال في السعودية صارمة ولا تهاون فيها، حيث تسعى المملكة إلى حماية اقتصادها ومجتمعها من آثار هذه الجريمة.
ولمن يواجه اتهامات أو يحتاج إلى استشارة قانونية، يمكنه التواصل مع محامي قضايا غسيل الأموال بالسعودية لضمان الدفاع القانوني الأمثل وفقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا عقوبة غسيل الأموال للمقيمين والوافدين بالسعودية.
ختامًا، تعتبر جريمة غسيل الأموال في السعودية جريمة ذات تبعات قانونية واقتصادية واجتماعية خطيرة، وتحرص السلطات السعودية على تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال بصرامة للحفاظ على استقرار المملكة وأمنها.
مقالات ذات صلة: المراحل القانونية لقضايا غسيل الأموال السعودية، وغسيل الاموال الالكتروني في السعودية، كذلك الدفوع في قضايا غسيل الاموال في السعودية، بالإضافة إلى كيف ابلغ عن غسيل اموال، وحقوق المتهمين بقضايا غسيل الأموال.
المراجع: نظام مكافحة غسل الأموال.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
