كيف ابلغ عن غسيل اموال في السعودية؟في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لمكافحة جرائم غسيل الأموال فيها، تتصاعد الحاجة للإبلاغ عن جريمة غسيل الأموال في السعودية كضرورة ملحةِ لضمان حماية الاقتصاد الوطني.
نقدم لك في هذا المقال شرحًا تفصيلًا عن كيفية الإبلاغ عن غسيل الأموال في السعودية مع عرضِ لأهم الطرق القانونية للإبلاغ عنها .
احصل على استشارة من محامي قضايا غسيل الأموال بالسعودية من خلال صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
كيف ابلغ عن غسيل اموال في السعودية؟
يعتبر التبليغ عن غسيل الاموال في السعودية الخطوة الأولى لمكافحة هذه النوع من الجرائم التي تتم على شكل تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية إلى أموال قانونية قابلة للاستخدام في أي نشاط مالي .
من هنا تكمن أهمية التبليغ عن هذه الجرائم في تعزيز النزاهة المالية في المجتمع، وكذلك في عدم تمويل أي نشاط إرهابي أو إجرامي.
حيث تبذل المملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة لمكافحة غسيل الأموال من خلال إصدار القوانين والأنظمة وتنفيذ سياساتِ قانونيةِ صارمةِ لمكافحة جريمة غسل الأموال.
طرق الابلاغ عن غسيل الاموال في السعودية
إن كنت تتساءل عن كيفية الإبلاغ عن غسيل أموال في السعودية، نذكر لك فيما يلي عدة طرق قانونية و إلكترونية، كل هذه الطرق توفر وسائل آمنة وسرية للمبلغ. لعل أهم هذه الطرق:
تطبيق كلنا أمن
يتيح هذا التطبيق الإبلاغ عن جرائم غسيل الأموال و الأنشطة المالية المشبوهة مع الحفاظ على السرية التامة للمبلغ. يتم استخدام التطبيق وفق الخطوات التالية:
- بعد تحميل التطبيق، قم بالتسجيل باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة ورقم الجوال.
- اختر نوع البلاغ المناسب من القائمة، على سبيل المثال، اختر الفئة المتعلقة بالجرائم المالية أو الأنشطة المشبوهة.
- عليك إدخال تفاصيل البلاغ بدقة، مثل وصف النشاط المشبوه، الموقع، وأي معلومات إضافية قد تكون مفيدة.
- بعد ملء جميع المعلومات المطلوبة، قم بإرسال البلاغ. يمكنك متابعة حالة بلاغك من خلال التطبيق.
التبليغ من خلال الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي
يقدم البنك المركزي السعودي نموذجًا مخصصًا للإبلاغ عن جرائم غسيل الأموال، يمكن ملء النموذج وإرساله إلكترونيًا إلى الجهات المختصة وفق الخطوات التالية:
- افتح الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي واختر الإبلاغ عن غسيل الأموال.
- قم بتعبئة النموذج الإلكتروني المخصص لهذا الغرض. مثل تعبئة الاسم و رقم الهوية الوطنية، مع إضافة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- أيضا عليك وصف جريمة غسيل الأموال بدقة. مثل الأسماء المتورطة، الأماكن والتواريخ، وأي أدلة أو معلومات يمكن أن تدعم البلاغ.
- تأكد من مراجعة جميع المعلومات التي أدخلتها والتأكد من دقتها قبل الإرسال. في حال تم التأكد من كافة البيانات قم بإرسال البلاغ إلى البنك المركزي السعودي.
الاتصال مع وحدة التحريات المالية
تتحدد كيفية الإبلاغ عن غسيل أموال في السعودية بالتواصل مع وحدة التحريات المالية وفق الخطوات التالية:
- اجمع كل المعلومات والأدلة التي تملكها والمتعلقة بالجرائم المشتبه بها.هذا يشمل التفاصيل الشخصية للأفراد أو الشركات المتورطة، ونوع النشاط المالي المشبوه، وأي مستندات تدعم شكواك.
- يمكنك الاتصال بوحدة التحريات المالية هاتفيًا، أو على الرقم المخصص لذلك في المملكة. سيتم إرشادك لعرض معلوماتك مع ذكر كافة التفاصيل بشكل واضحِ.
- يجب أن مستعدًا لتقديم أي إجابة عن الأسئلة الإضافية من قبل موظفو وحدة التحريات المالية و التعاون معهم بشكلِ شفاف لتسهيل الإبلاغ عن غسيل الأموال.
رقم مكافحة غسيل الأموال السعودية
قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال التي تقوم على جمع المعلومات المالية المشتبه بها وتحليلها بدقة، والتعاون مع الجهات الدولية المختصة في جرائم غسيل الأموال.
من ناحية أخرى، تقدم المملكة مجموعة من القنوات للإبلاغ عن الأنشطة المالية المشبوهة لعل أهمها رقم مكافحة غسيل الأموال في السعودية وهو 8001220000.
إذ يمكنك إجراء مكالمة هاتفية لتقديم البلاغات عن أي نشاط مالي مشبوه، أو أي نشاط يمكن أن يستخدم في جرائم غسيل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب. مما يسهل عمل الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في البلاغات بسرعة وفعالية.
يعمل الرقم على مدار الساعة لضمان استمرار توافر الخدمة في أي وقت، ما يعزز قدرة السلطات السعودية على تلقي البلاغات والاستجابة السريعة للمخاطر المالية المحتملة. كما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات المختصة ودورهم الفعّال في مكافحة الجرائم المالية.
الأسئلة الشائعة.
في الختام.
تبذل المملكة العربية السعودية جهودًا جبارة لمكافحة جرائم غسل أموال عبر سنّ مجموعة من التشريعات وتأمين طرق قانونية للإبلاغ، مع ضمان السرية التامة لمعلومات المبلغين.
ولتقديم الإبلاغ بالشكل القانوني الدقيق من الأفضل استشارة محامي قضايا غسيل أموال لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل أخرى قد تهمك عن: الدفوع في قضايا غسيل الاموال في السعودية، كذلك ماهي عقوبة غسيل الاموال في السعودية، بالإضافة إلى غسيل الاموال الالكتروني في السعودية، أيضا الفرق بين تبييض الاموال وغسيل الاموال، وحقوق المتهمين بقضايا غسيل الأموال.
المصادر :
- اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال
- نظام مكافحة غسيل الاموال
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
