غسيل الأموال هو عملية إخفاء أصل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية كالمخدرات والفساد وغيرها، وإضفاء صفة الشرعية عليها عبر إدخالها في النظام المالي المشروع.
وفي هذا المقال سنوضح عقوبة غسيل الأموال في السعودية للسعوديين وللأجانب لذا ننصحك بالمتابعة معنا.
انقر هنا لاستشارة محامي قضايا غسيل الأموال في السعودية.
جدول المحتويات
ماهي عقوبة غسيل الاموال في السعودية؟
بناءً على نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05/02/1439هـ، فإن عقوبة غسيل الاموال في السعودية بحسب ما جاء في المادة 26 هي:
- يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام، بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات.
- وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
تفرض هذه العقوبة على كل من يرتكب أي من الأفعال التالية:
- تحويل أو نقل الأموال أو إجراء أي عميلة أخرى بها، مع معرفته بأنها من متحصلات جريمة، وذلك لغاية إخفاء المصدر الغير مشروع لتلك الأموال.
- اكتساب أو حيازة الأموال مع معرفته بأنها من متحصلات جريمة أو غير مشروعة.
- تمويه أو حتى إخفاء طبيعة أموال، أو مصدرها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علم المرتكب بأنها من متحصلات جريمة.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا ماهي عقوبة غسيل الاموال في السعودية.
بشكل عام، إن جريمة غسل الأموال تمثل خطراً كبيراً على المملكة العربية السعودية، حيث تنعكس آثارها السلبية بوضوح على مختلف جوانب الحياة في المملكة.
كما ينتج عن غسل الأموال انتشار الفساد والجريمة المنظمة في المجتمع، كما أن هذه الجريمة لها آثار أمنية خطيرة. لذلك، تولي المملكة اهتماماً بالغاً لمكافحة جريمة غسل الأموال من خلال وضع نظام مكافحة غسل الأموال الصارم.
تفاصيل أخرى قد تهمك عن: غسيل الاموال الالكتروني في السعودية، والمراحل القانونية لقضايا غسيل الأموال السعودية، كذلك الدفوع في قضايا غسيل الاموال، أيضا الفرق بين تبييض الاموال وغسيل الاموال في السعودية، وقد تبحث عن أشطر محامي متخصص بقضايا غسيل الأموال السعودية.
المصادر: نظام مكافحة غسل الأموال
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
